La taxonomie LCB-FT est une taxonomie commune aux secteurs banque et assurance.

Définition

La taxonomie LCB-FT traite du questionnaire relatif au dispositif de prévention du blanchiment des capitaux et du financement des activités terroristes qui a pour objet d’apprécier la conformité et l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs mis en place par chaque organisme financier remettant, ainsi que du dispositif de contrôle interne afférent aux obligations relatives à l’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.  

Elle adopte la même architecture que les taxonomies EIOPA et RAN depuis la version 2.0.0.

Versions disponibles

Version Date d'application Date de publication
2.3.1 31/12/2024 05/07/2024
2.3.0.3 31/12/2023 22/01/2024
2.2.0 31/12/2019 25/11/2019
2.1.0 31/12/2018 20/11/2018
2.0.0 31/12/2017 14/11/2017
1.22 31/12/2016 02/10/2017

 

Mise à jour le 7 Janvier 2025